اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص غسل 60 مليون جنيه حصيلة جرائم النصب

اتخذت أجهزة الأمن الإجراءات القانونيـة حيـال شخص لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج.

 

 حيث رصدت  الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية قيام صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية  بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية – شراء قطعة أرض - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات.

 

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.